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2025年5月30日下午，信基沙溪集團股份有限公司在佛山信基新生態農莊基地召開股東周年大會。公司部分股東及集團董事會主席、首席執行官張漢泉，執行董事梅佐挺、張偉新，獨立非執行董事曾昭武、鄭德珵及譚鎮山，非執行董事趙暉，中正天恒會計師有限公司董事總經理嚴繼鵬，公司秘書甘志成，財務資金管理中心總經理莫鏡寧，投資拓展中心總經理、計劃運營中心總經理古偉斌，商業運營中心總經理洪宗文及法務管理中心總經理江德志等領導現場出席了本次會議。集團董事會非執行董事林烈、王藝雪，及卓佳證券登記有限公司監票員楊朝暉等通過騰訊會議方式參會。本次會議由集團董事會主席、首席執行官張漢泉主持。

會上，張漢泉主席向大家解釋了大會投票方式及表決注意事項。此次會議的決議案有：1、審閱、考慮及采納本公司截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告；2、按上市規則重選非執行董事與獨立非執行董事，并授權董事會厘定全體董事的薪酬；3、續聘“中正天恒會計師有限公司”為本公司獨立核數師，并授權本公司董事會厘定其薪酬；4、授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過于本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份，如有）總數20%的新股份(包括出售或轉讓庫存股份）；5、授予本公司董事一般授權以購回不超過于本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份，如有）總數10%的股份；6、待通過第4項及5項決議案后，擴大授予本公司董事根據第4項決議案配發、發行及處理本公司股本中額外股份（包括出售或轉讓庫存股份）的一般授權，方式為另加不超過本公司根據第5項決議案購回的股份的數額。

根據公司組織章程細則的規定，出席股東已達到法定人數，大會由香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司負責監票及點票工作。信基沙溪集團股份有限公司“股東周年大會”圓滿結束，所有會議決議案均已獲股東以投票表決方式超過50%的票數贊成，故所有決議案已獲正式通過。投票表決結果已于當日刊登于香港聯交所及本公司網站。

本次股東大會主席、集團董事會主席張漢泉出席會議

本次股東大會主席、集團董事會主席張漢泉（中）發表講話，集團執行董事梅佐挺（左二）、集團執行董事張偉新（右二）、獨立非執行董事曾昭武（左一）、中正天恒會計師有限公司董事總經理嚴繼鵬（右一）出席本次會議

會議現場